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全民娱乐软件是什么 恺英网络股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

2020-01-10 13:07:13 阅读:465

全民娱乐软件是什么 恺英网络股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

全民娱乐软件是什么,本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月10日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第十二次会议的通知,会议于2019年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事8名,陈永聪董事因涉嫌背信损害上市公司利益罪,已被上海市公安局正式逮捕,故未出席会议;公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定,会议决议合法有效。

根据《公司章程》规定,本次会议由董事长金锋先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

为进一步提高公司规范治理水平,综合考虑公司未来发展和审计需要,决定终止公司与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的合作,改聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,负责公司财务报表及内部控制审计工作,具体费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的公告》。独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于修订<恺英网络股份有限公司章程>的议案》

参照《上市公司治理准则(2018年修订)》、《上市公司章程指引(2019年修订)》,结合公司内部治理实际情况,拟对《恺英网络股份有限公司章程》作出如下修订:

修订后的内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《恺英网络股份有限公司章程》。

三、审议通过《关于聘任唐悦先生为公司副总经理的议案》

根据公司经营管理需要,同意聘任唐悦先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止(唐悦先生简历详见附件)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

鉴于上述议案一、议案二经董事会审议通过后,还需提交公司股东大会审议,公司定于2019年12月31日下午14:00在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号3楼会议室召开2019年第四次临时股东大会。

详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2019年12月14日

附件:

唐悦先生简历

唐悦先生,1979年9月出生,复旦大学本科毕业。

唐悦先生于2012年4月至今历任本公司安全中心高级总监、安全管理中心副总裁。

唐悦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前,唐悦先生不直接持有本公司股票;唐悦先生持有上海圣杯投资管理合伙企业(有限合伙)0.34%份额,截至2019年12月10日,上海圣杯投资管理合伙企业(有限合伙)持有本公司股票41,535,728股。唐悦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

经本公司在最高人民法院网站查询,唐悦先生不属于“失信被执行人”。